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证券代码：300172       证券简称：中电环保    公告编号：2022-050                  中电环保股份有限公司      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月8日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。经第六届董事会全体董事一致同意，豁免第六届董事会第一次会议通知期限要求，以现场、电话方式发出本次会议通知，本次会议于2022年12月8日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。全体董事共同推举王政福先生主持会议，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  二、董事会会议审议情况  经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：  会议选举王政福先生为公司第六届董事会董事长(法定代表人)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。  王政福先生简历详见公司于 2022 年 11 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。  表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权的议案》  专门委员会  主任委员                委员会成员战略委员会     王政福 王政福、朱来松、仇向洋、张阳、李激、唐后华提名委员会     张阳 张阳、王政福、朱来松、唐后华、李激审计委员会     唐后华 唐后华、张阳、张伟薪酬与考核委员会  李激 李激、王政福、朱来松、唐后华、张阳  各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。各专门委员会成员简历详见公司于 2022 年 11 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。  表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权  经公司董事长王政福先生提名、提名委员会审核，同意聘任朱来松先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。  朱来松先生简历详见公司于 2022 年 11 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权  经公司总裁朱来松先生提名、提名委员会审核，同意聘任张伟先生为公司副总裁，聘任张维先生为公司财务总监(财务负责人，兼)，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。  上述人员简历详见公司于2022年11月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权  经公司董事长王政福先生提名、提名委员会审核，同意聘任张维先生为公司董事会秘书(兼)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。  张维先生简历详见公司于 2022 年 11 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。  表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权  公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，同意聘任上述人员为公司高级管理人员。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。  同意聘任周杰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。  周杰女士简历详见公司于 2022 年 11 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。  表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权  同意任命郭红霞女士为公司公司审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。郭红霞女士简历附后。  表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权  为优化公司管理组织架构，提高公司经营管理效率，并适应公司未来业务发展需要，公司拟对部门设置进行调整并设置为：总裁办公室、人力资源部、财务部、投资与审计部、研发部、安全质量部、水务产业公司、固废产业公司、大气产业公司。《关于调整公司组织架构的公告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权  三、备查文件  第六届董事会第一次会议决议。  特此公告！                     中电环保股份有限公司董事会附：相关人员简历              郭红霞女士简历  郭红霞女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1980 年出生，审计专业本科学历，中级审计师。历任中国十七冶集团审计专员，大陆汽车电子(芜湖)有限公司会计，华海汽车集团审计经理。现任公司审计部长，贵阳中电环保科技有限公司监事。  截止本公告披露日，郭红霞女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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标签： 中电环保: 关于第六届董事会第一次会议决议的公告